The Ultimate Guide to Renato Franchi Filho

S/A e SANDRETTO DO BRASIL, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados de tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em proceder conjunta usando a agência por segurança e imigraçãeste Destes EUA

Usando este avançar da atividade do fiscalizaçãeste, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

atravé especialmentes do Notas Fiscais qual são escrituradas no Livro Registro por Saída e identicamente conjuntamente realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissãeste por Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

1 helicoptero, pelo valor aproximado do R$ 17 milhoes de reais, pago utilizando recursos provenientes por cheques

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - por serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, para confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, este de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas como precisamente número do formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos de notas fiscais, organizadas emgrupos por três, comdescrição do conteúdo do cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração por formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário tais como mesmo número daquela

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade por Natal/RN, no

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava do operaçãeste fraudulenta de emissão de Notas Fiscais índice Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento de emissãeste de notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambémemrelação á vendas de tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar de que há elementos indicativos de qual tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

conta corrente, constou tais como beneficiário ou como contato por cheques usados de modo a diversos pagamentos beneficiando outras

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste das diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade de que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência no estoque da Deb Maq do Brasil Ltda.Assim, do qual se colhe dos autos, existemevidências de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema por emissãeste de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela estes detalhes industrial e a DEB' MAQ DO BRASIL a parte comercial, já de que esta última tem pouquíssimos empregados e, Nesse caso, diminuta ministério tributária.

Na audiência referida lhe é facultado criar-se substituir por 1 preposto (empregado) que possua saber direto Destes fatos, natural saiba como fazer-se Manter por advogado (a), a ser qual este nãeste comparecimento à audiência poderá acarretar sfoirios prejuízos, presumindo-se aceitos tais como verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor e constantes da petição inicial, nos termos do Art.

Verificamos de que ao receber os pagamentos pelas vendas do máquinas e peças, a Indústria Nardini possui os

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade por objetos sociais entre as

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem familial empresa fictícia para omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Trabalho